川煤廣旺水泥股份公司成立大會暨股東大會一屆一次董事會監事會召開
作者：佚名
2009-12-16 21:16
來源：中國煤炭新聞網
本網訊：12月9日，四川川煤廣旺水泥股份有限公司創立大會暨股東大會，一屆一次董事會、監事會在成都廣旺大廈八樓會議室順利召開。
四川川煤廣旺水泥股份有限公司的發起人為：川煤集團公司、廣旺投資公司、川煤勘設公司。
受發起人委托，喻孝斌召集並主持了川煤廣旺水泥股份有限公司創立大會暨第一次股東大會。並代表四川煤炭產業集團公司表決。發起人、廣旺集團投資公司代表尹道金，發起人、川煤勘設公司代表王壽全出席大會並表決。
大會審議並通過了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《審計淨資產結果的議案》、《關於董事、監事候選人名單的議案》。會議表決產生了喻孝斌、尹道金、張邦永、王壽全、何崢嶸為四川川煤廣旺水泥股份有限公司第一屆董事會董事。
大會審議並通過了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《審計淨資產結果的議案》、《關於董事、監事候選人名單的議案》。會議表決產生了喻孝斌、尹道金、張邦永、王壽全、何崢嶸為四川川煤廣旺水泥股份有限公司第一屆董事會董事。
表決產生魏有貴、任炬、任宇為監事的四川川煤廣旺水泥股份有限公司第一屆監事會。
經第一屆第一次董事會議審議，選舉喻孝斌為四川川煤廣旺水泥股份有限公司為第一屆董事會董事長；並聘喻孝斌為總經理。
經第一屆第一次監事會審議，選舉魏有貴為川煤廣旺水泥股份有限公司第一屆監事會主席。
四川信言律師事務所委派的律師見證三會全過程，並就其程序、內容的合法性發表了
法律意見。川煤集團相關部門負責人參加了會議。
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