平煤天安十三礦合同管理規定

　　平煤天安十三礦合同管理規定

　　為了規範我礦合同管理工作，規避市場風險，加強內部管理，明確責任，根據集團公司合同管理辦法，結合我礦實際，特製定本規定。

　　一、企業管理科在合同管理中的職責

　　(一)我礦合同管理的職能科室是企業管理科。

　　(二)企業管理科參與礦井采購、建設工程、運輸、技術、維修等各類合同的規範化管理及合同文本的最後審定。

　　(三)負責合同專用章及合同審批備案管理。

　　二、承辦合同部門職責

　　承辦合同業務的部門，在經辦合同時，必須履行如下職責：

　　(一)合同談判告知職責。合同談判前，應告知企業管理科、財務科、紀委、總工程師辦公室等部門參與重大、複雜合同的談判。

　　(二)合同送審職責。合同簽訂前，應組織企業管理科、財務科、紀委、總工程師辦公室等部門對合同文本作專業審查，根據審查意見進一步完善合同文本，報礦長或委托代表人簽字後加蓋合同專用章。

　　(三)合同履行告知職責。合同一經簽訂，合同承辦部門即指定專人具體負責合同履行事宜，履行過程中雙方往來的書麵文件、函件，均送交企業管理科審查;未經合同管理部門審查，不得向合同對方出具書麵函件;合同履行過程中出現爭議，應及時提交企業管理科處理，並負責將合同履行資料移交企業管理科。

　　三、合同審批權限與程序

　　(一)所有合同必須經礦黨政主要領導同意，由經辦戰線礦領導(或指定委托人)牽頭組織對合同要素進行洽談。合同文本由承辦部門負責起草或初審。

　　(二)實行合同會簽製度。合同立項後，合同承辦部門負責召集企業管理科、財務科、紀委、總工程師辦公室、計劃科、工資科等相關部門進行合同會簽。會簽後，由合同承辦部門將合同會簽情況報相關礦領導。

　　(三)采購、維修合同，在確定合同標的、廠家時，應由承辦單位召集礦企業管理科、紀委、財務科、工資科等共同參入，堅持竟標或議標的原則，以確定最後廠家;確定廠家(維修方)後，承辦單位、礦企業管理科、紀委、財務科、工資科等共同參與談判，以確定最後標的。

　　采購、維修合同文本由合同承辦部門、企業管理科、紀委、財務科、計劃科、工資科等部門根據各自專業對口進行專業審查。

　　沒有礦相關部門共同參與，承辦單位自己確立廠家、標的的，視為無效合同，企業管理科有權拒絕審查、簽訂，財務科不得付款。

　　(四)建築、技術合同。合同文本由合同承辦部門、企業管理科、總工程師室、審計科、財務科、計劃科、工資科等部門根據各自專業對口進行專業審查。

　　合同承辦部門必須在合同簽訂前，將礦計劃科審批後的預算交企業管理科，在工程完工時，將工程竣工驗收單、決算單一起交企業管理科查驗。

　　(五)其它沒有正規預算的合同由合同承辦部門、企業管理科、審計科、財務科、計劃科、工資科等部門根據各自專業對口進行專業審查。

　　(六)根據集團公司合同管理規定，應由集團公司經營管理部合同管理辦公室審批的合同為：

　　同平頂山煤業(集團)有限責任公司、平頂山天安煤業股份有限公司以外單位簽訂的：

　　1.標的為100萬元以上的建築合同。

　　2.標的為40萬元以上的其它合同。

　　由集團公司經營管理部合同管理辦公室提出法律審查意見，報集團公司有關領導決定是否準予簽訂。合同簽訂後，合同文本報集團公司經營管理部合同管理辦公室和礦企業管理科備案。

　　四、合同會簽人員的審查範圍及內容

　　(一)合同承辦部門負責

　　合同承辦部門負責人說明領導批準情況，介紹合同內容，提出或審查技術要求、指標、施工期限等。

　　(二)企業管理科負責

　　1.合同主體資格審查：看合同對方是否持有有效的營業執照，合同內容是否在其經營範圍之內，是否具有簽訂此類合同依法必須具備的資質證明。同時審查我方是否具備簽訂此類合同的主體資格。

　　2.合同合法性審查：審查合同主體，合同內容等是否合法。

　　3.合同語言規範性審查：審查合同用語是否嚴密，杜絕模糊用語出現在合同文本中。

　　4.我方合法權益最大限度維護審查，對合同文本中的不平等條款，尤其是我方首先要承擔風險或大部分甚至全部合同風險條款，提出其它意見。

　　(三)財務科負責

　　1.資金來源。無資金項目不予審查、立項合同。

　　2.合同雙方履行能力審查。我方明顯無能力履約的合同，不予簽訂;同時，審查合同對方履約能力、信譽狀況，嚴防合同欺詐。

　　3.我方合法權益最大限度維護審查，對合同文本中的不平等條款，尤其是我方首先要承擔風險或大部分甚至全部合同風險條款，提出其它意見。

　　(四)工資科負責

　　1.人工費等單價談判。

　　2.負責勞動保護等相關條款的審查。

　　3.我方合法權益最大限度維護審查，對合同文本中的不平等條款，尤其是我方首先要承擔風險或大部分甚至全部合同風險條款，提出其它意見。

　　(五)紀委負責

　　1.監督、參與廠家選擇、單價談判。

　　2.我方合法權益最大限度維護審查，對合同文本中的不平等條款，尤其是我方首先要承擔風險或大部分甚至全部合同風險條款，提出其它意見。

　　(六)總工程師室負責

　　1.建築、技術合同技術方麵的審定。

　　2.我方合法權益最大限度維護審查，對合同文本中的不平等條款，尤其是我方首先要承擔風險或大部分甚至全部合同風險條款，提出其它意見。

　　(七)計劃科負責

　　1.資金來源、資金安排。

　　2.預算審批。

　　3.我方合法權益最大限度維護審查，對合同文本中的不平等條款，尤其是我方首先要承擔風險或大部分甚至全部合同風險條款，提出其它意見。

　　(八)審計科負責

　　1.資金、單價審計意見。

　　2.我方合法權益最大限度維護審查，對合同文本中的不平等條款，尤其是我方首先要承擔風險或大部分甚至全部合同風險條款，提出其它意見。

　　五、合同簽訂

　　(一)所有合同文本必須由礦法定代表人或負責人簽字，其他任何人無權在合同上簽字。

　　受礦長委托，經集團公司經營管理部備案的副礦長可以代理礦長簽字。

　　其他人員代表我礦簽訂合同，由礦長實行一事一授權製度。

　　(二)合同簽訂前，合同承辦部門必須向礦企業管理科提供合同對方營業執照複印件、資質證明複印件等手續，否則，礦企業管理科有權不予受理。

　　六、合同專用章管理

　　礦合同專用章存放於企業管理科，由企業管理科設專人負責，並建立合同專用章使用台帳。嚴禁礦屬各單位、部門以行政章代簽合同。

　　七、合同結算及付款

　　(一)對未蓋合同專用章的合同，財務部門不予結算和拒絕付款。

　　(二)對不按規定使用合同專章，或以職能科室、區隊等基層單位名義對外簽訂的合同，財務部門不予結算。

　　(三)我方先履行付款義務，有預付款或分批付款的合同，未見我方簽字蓋章的書麵合同原件及合同管理部門審查意見，財務部門不予支付。

　　(四)合同對方先履行義務，我方主要是付款義務的合同，沒有充分證據證明對方已完全履行合同義務的，財務部門不予付款。

　　八、處罰

　　(一)對不使用合同專用章和私自對外簽訂合同的，除對單位一次性罰款1000元外，並對責任單位負責人給予相關處分。

　　(二)對以區隊、職能科室名義對外簽訂合同的，除對單位一次性罰款1000元外，並對責任單位負責人給予相關處分。

　　九、其它

　　(一)本規定自下發之日起執行。

　　(二)本規定解釋權屬企業管理科。

　　附件：

　　1. 平煤天安十三礦合同委托書

　　2. 平頂山天安煤業股份有限公司十三礦合同審批處理箋

　　附件：1

　　平 煤 天 安 十 三 礦 合 同 委 托 書

　　茲有平頂山天安煤業股份有限公司十三礦和

　　簽訂

　　合同事宜，合同造價：(大寫) ，(小寫： 元整)，特此委托 同誌與 簽訂合同。

　　礦 長：

　　年 月 日