華電山西茂華公司規範內控打造“升級版”

華電山西茂華公司規範內控打造“升級版”

本網訊 近日，山西茂華能源投資有限公司印發《關於提升內部控製水平，加強專業化管理製度建設的通知》(山西茂華計通知〔2014〕11號)，要求企業上下加快修編專業化管理製度，規範業務流程，強化閉環控製，逐步形成“幫控、互控、監控”三位一體的控製體係，確保在煤炭市場持續低迷形勢下實現“眼睛向內、強身健體”。

幫扶“取經問道”，查擺管理“隱疾”。按照中國華電集團公司內控體係建設相關要求，該公司成立了內控評價領導組和工作小組，確立企業內部控製流程構建計劃和梳理目標，並付諸實施。7月份，通過為期十天的內控自查評，查擺煤炭產供銷等業務執行問題26項，製度設計缺陷6條、內控評價缺失7條，並形成了內容詳實的幫扶報告。舉辦內控知識培訓班，有針對性地講解重點流程的內部控製實施要點，指導企業規範填寫評價底稿，力保在內控執行方麵無重大、重要缺陷。

整改“缺一不可”，力求監管“雙向”。建立健全專業化管理製度，先後新建《部室月度工作考核辦法》、《公司總值班製度》等，策劃編發《茂華公司安全生產簡報》，全崗位範圍內修訂公司各類規章製度，確定關門時間為8月20日，持續推進內控管理機製的完善。創新工作模式，建立QQ討論交流群，工作組發現問題及時通告相關部門和基層科室，同時共享課件及培訓資料，做到了全員發動。要求“兩級”管理做好“一對一”業務環節對接，規範各類數據報送工作流程，確保信息暢通、拾缺補漏，促進工作效率提升。

對症“疑難病根”，保證業務“健康”。不斷完善以業績為導向的績效考核體係，做好工資“二次分配”，將個人收入與四項責任製指標嚴格掛鉤。嚴控委托運營費，要求各礦加強自我隊伍建設，陸續接管35千伏變電站、鍋爐房運行、主輔井運輸係統等，大力壓縮外委費用。規範合同管理，規定物資類100萬及以上、工程類200萬及以上合同為重大合同，須召開專項評審會進行審核，同時明確各礦為合同管理主體，於下半年全麵清理曆史資料，實行統一編號，規範編製台賬，確保每份合同有跡可循、有帳可查。

(張國傑、張鵬)