中國神華能源股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國神華能源股份有限公司(“本公司”或“中國神華”)第五屆董事會第十次會議於2021年12月8日以電子郵件及無紙化辦公係統方式向全體董事和監事發送了會議通知，於12月21日發送了議程、議案等會議材料，並於2021年12月29日在北京市東城區安定門西濱河路22號以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事8人，親自出席董事8人，其中袁國強董事以視頻接入方式參會。會議由王祥喜董事長召集並主持。董事會秘書黃清參加會議，部分監事和全體高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律法規、上市地上市規則和本公司章程的規定。
本次會議審議並通過以下議案：
(一)《關於聘任呂誌韌為中國神華能源股份有限公司總經理的議案》
1.批準聘任呂誌韌先生為公司總經理，任期自董事會批準之日起三年，連聘可以連任。
2.授權王祥喜董事長辦理聘任總經理的相關事宜。
全體獨立非執行董事確認：
1.本次確定的總經理人選具備法律、行政法規所規定的上市公司高管任職資格，具備履行總經理職責所必需的工作經驗，符合公司章程規定的其他條件，提名程序合法、有效;
2.同意公司總經理人選。
表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票
呂誌韌簡曆請見本公告附件。
(二)《關於提名呂誌韌為中國神華能源股份有限公司第五屆董事會執行董事候選人的議案》
同意呂誌韌為本公司第五屆董事會執行董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日(2023年5月28日)止，並提交公司股東大會審議。
全體獨立非執行董事確認：
1.本次確定的執行董事候選人具備法律、行政法規及公司上市地上市規則所規定的上市公司董事任職資格，符合公司章程規定的其他條件;
2.本次確定的執行董事候選人具備履行董事職責所必需的工作經驗，提名程序合法、有效;
3.同意呂誌韌為公司第五屆董事會執行董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日(2023年5月28日)止。
表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票
呂誌韌簡曆請見本公告附件。
(三)《關於〈中國神華2021年度董事會工作報告〉的議案》
表決情況：有權表決票8票，同意8票、反對0票、棄權0票
(四)《關於中國神華能源股份有限公司調整2021年度投資方案的議案》
表決情況：有權表決票8票，同意8票、反對0票、棄權0票
(五)《關於製定〈中國神華能源股份有限公司董事會授權管理辦法(試行)〉的議案》
表決情況：有權表決票8票，同意8票、反對0票、棄權0票
(六)《關於製訂〈中國神華能源股份有限公司落實董事會職權實施方案〉的議案》
表決情況：有權表決票8票，同意8票、反對0票、棄權0票
特此公告。
承中國神華能源股份有限公司董事會命
董事會秘書 黃清
2021年12月30日
附件
呂誌韌簡曆
呂誌韌，男，1964年11月出生，中國國籍，高級工程師，中共黨員。呂先生擁有豐富的企業管理經驗，他於1987年畢業於北京聯合大學經濟管理學院國民經濟管理專業，2005年取得上海財經大學EMBA專業工商管理碩士學位。
呂先生自2018年9月至2021年12月任國電電力發展股份有限公司黨委書記、副總經理，自2020年2月至2021年12月任國電電力發展股份有限公司董事。自2019年2月至2021年12月任北京國電電力有限公司董事、黨委書記、副總經理。自2017年3月至2018年9月任本公司副總裁。自2009年11月至2017年3月任原神華集團有限責任公司、本公司戰略規劃部總經理。自2004年11月至2009年11月任本公司戰略規劃部總經理。
此前，呂先生曾任原神華集團有限責任公司計劃部綜合處副處長，計劃部年度計劃處副處長、處長，計劃部副經理等職務。
除上文所披露外，呂先生與公司或公司的控股股東及實際控製人不存在關聯關係，未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有本公司股票。
